2017年年度股东大会决议公告

  证券代码：600971     证券简称：恒源煤电     公告编号：2018- 017

  安徽恒源煤电股份有限公司

  2017年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2018年4月20日

  (二)股东大会召开的地点：安徽省宿州市西昌南路157号公司办公楼

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集、董事长袁兆杰先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事11人，出席7人，袁敏、张云起、王亮、刘小浩等四位董事因工作关系无法出席；

  公司在任监事5人，出席5人；

  董事会秘书朱四一出席会议，部分高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2017年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  2、议案名称：2017年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  3、议案名称：2017年度财务决算及2018年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  4、议案名称：2017年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  5、议案名称：2017年度日常关联交易发生情况及2018年度日常关联交易情况预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  6、  议案名称：关于续签《金融服务协议》的议案

  审议结果： 通过

  表决情况：

  7、议案名称：2017年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  8、议案名称：关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案

  审议结果： 通过

  表决情况：

  (二)现金分红分段表决情况

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  以上议案均为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

  律师：洪雅娴

  2、律师鉴证结论意见：

  安徽天禾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  安徽恒源煤电股份有限公司

  2018年4月21日